Madrid, mayo, 2024.- Bit2Me, la principal empresa de activos digitales líder en el mercado de habla hispana y registrada en el Banco de España acaba de marcar un hito histórico con la obtención de tres certificaciones de Compliance, liderando el sector de los criptoactivos en este aspecto a nivel mundial.
Bit2Me se convierte así en la primera empresa a nivel global en obtener tres certificaciones esenciales de Compliance: Compliance Penal, Antisoborno y Sistema de Gestión de Compliance. Estas distinciones han sido otorgadas por EQA, una prestigiosa entidad internacional de certificación, inspección y verificación, destacando a Bit2Me como líder en el cumplimiento normativo dentro del ámbito de los criptoactivos.
A través de estas certificaciones, Bit2Me establece un precedente en el sector, subrayando su dedicación a la transparencia, la ética empresarial y la prevención de malas prácticas, lo cual aumenta la confianza de clientes, empleados y socios.
Después de un riguroso proceso de auditoría independiente, supervisado y participado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación en España), Bit2Me ha demostrado su firme compromiso con la protección y mejora de su reputación y credibilidad.
Las certificaciones establecen un sistema de herramientas eficaces para la detección temprana y prevención de malas prácticas, minimizando las responsabilidades penales en litigios judiciales, e integrando la gestión de cumplimiento con otros programas de buen gobierno y responsabilidad social.
Estas certificaciones confirman que Bit2Me ha implementado procesos meticulosos para el análisis y mitigación del riesgo penal asociado a sus servicios de compra, venta y custodia de criptoactivos. Asimismo, reflejan el compromiso de todos los empleados de la empresa, quienes han participado activamente en una campaña continua de formación sobre Responsabilidad Penal Corporativa, y el papel fundamental del Comité de Compliance Penal en la promoción y aplicación de normativas internas de Compliance.
Joao Augusto Cavalcante Teixeira, Chief Compliance Officer de Bit2Me, enfatizó la importancia de establecer y mantener una cultura de cumplimiento para el éxito a largo plazo en el sector de criptoactivos. “Las organizaciones del sector de criptoactivos que pretenden ser exitosas a largo plazo necesitan establecer y mantener una cultura de cumplimiento. Con las certificaciones Bit2Me ha demostrado nuevamente su compromiso con la ley y la ética. Aplicamos políticas y procesos muy sólidos que garantizan la tolerancia cero de delitos penales en el seno de la empresa.Tenemos un control riguroso de los riesgos penales a través de un mapa que está en constante revisión”, afirmó.
Las certificaciones obtenidas son la ISO 37001, centrada en la anticorrupción y ética empresarial; ISO 37301, que proporciona un marco para el sistema de gestión de compliance; y UNE 19601, que establece las buenas prácticas en gestión de compliance penal. Estas normas se suman a la ISO 27001 y a la ISO 22301 obtenidas por la compañía en 2023, además de los reconocimientos múltiples por la labor ejercida en el terreno de compliance y a haber sido nombrada como una de las plataformas más confiables en el pasado año. Todo ello refuerza el compromiso de Bit2Me para ofrecer la mejor plataforma de criptomonedas del mundo a través de unos altos niveles de calidad y el cumplimiento con las leyes, requisitos regulatorios, códigos de la industria y normas de buena gobernanza.
Kimberly Jade Townend, Compliance Lead KYB en Bit2Me (izq); Fernando Trénor-Colomer, de EQA España y João Augusto Teixeira, Chief Compliance Officer de Bit2Me.
Equipo de Compliance de Bit2Me junto con Fernando Trénor-Colomer, de EQA España
Acerca de Bit2Me
Bit2Me es una empresa líder en el sector de las criptomonedas en España y está registrada en el Banco de España como proveedor de servicios de monedas virtuales. Actualmente, se está posicionando estratégicamente como la plataforma de activos digitales más segura, fácil y completa del mundo. Dispone de varios certificados de ciberseguridad, el estándar ISO 27001 y el Premio a la Excelencia de Compliance otorgado por el diario El Economista en 2023. También tiene el Nivel 1 de la Certificación CSA STAR y guarda el dinero de sus clientes en una Entidad de Dinero Electrónico, de tal manera que estos siempre tienen acceso al mismo cuando lo deseen y Bit2Me no puede tocarlo, garantizando así su integridad al 100%.
El conjunto de servicios de Bit2Me incorpora más de 20 soluciones para comprar, vender y gestionar monedas virtuales y euros de forma fácil y segura desde un único lugar. La empresa cuenta con clientes particulares, profesionales y corporativos en más de 100 países Bit2Me fue fundada por Leif Ferreira, actual CEO de la plataforma y Andrei Manuel, cofundador y COO. Koh Onozawa es el actual co-CEO de la compañía. La empresa cuenta actualmente con una plantilla de más de 170 personas, entre las que se encuentran perfiles muy especializados como Rodolfo Carpintier, emprendedor y figura clave de Internet en España, además de inversor en Tuenti y BuyVIP, empresas adquiridas posteriormente por Telefónica y Amazon; Pablo Casadio, inversor con más de 20 años de experiencia multinacional en diversos campos de FPA & BD para el Grupo Otis, FSO en E&Y y Capital Markets en PWC. Bit2Me también apuesta por la formación y la adopción cripto con Bit2Me Academy, el mayor portal de formación sobre criptomonedas en español, con más de 400 artículos gratuitos y cursos certificados.
Disclaimer
La inscripción en el registro del Banco de España no implica aprobación o verificación alguna de la actividad realizada por los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos por parte del Banco de España.
Gabinete de Comunicación de Bit2Me
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