Hoy las redes de lavado de dinero operan de manera sofisticada, utilizando múltiples métodos para ocultar el origen ilícito de fondos, lo que dificulta la detección y prevención por parte de compañías e instituciones, es por eso que hoy gracias a la Inteligencia Artificial, existen plataformas que ayudan a robustecer los procesos de cumplimiento normativo y apoyan a las empresas con información para prevenir delitos.
Para Carla Ríos Palma, CEO de X-Company, empresa que desarrolla Compliance Xpert, “el impacto de las prácticas ilícitas, no sólo socava la confianza en el sistema financiero, sino que distorsiona la competencia empresarial y puede incluso repercutir en la reputación internacional de Chile y su relación con otros países y organismos internacionales”, todo esto porque el cumplimiento normativo es esencial para cualquier organización que desee operar de manera legal, ética y eficiente, minimizando riesgos y fomentando una cultura de integridad y responsabilidad.
Este tipo de plataformas, en específico, Compliance Xpert, combina el análisis de riesgos, herramientas de Inteligencia Artificial y analítica avanzada para dotar de “superinteligencia” a las empresas y así facilitar el cumplimiento normativo y robustecer sus modelos de prevención de delitos.
“Para nosotros es fundamental poder lanzar esta herramienta al mercado previo a la entrada en vigencia de la ley, porque para las empresas es muy complejo tener un equipo que vigile y resguarde las buenas prácticas financieras y económicas, en cambio con esta plataforma se pueden analizar todos los datos de manera rápida y efectiva” dijo Ríos.
Para la experta los pilares fundamentales de esta solución son: la prevención de los delitos, la promoción de transparencia e integridad y asegurar el cumplimiento de normativas. La CEO expresó que “esta herramienta es crucial para la robustecer los modelos de prevención de delitos dentro de las empresas y para promover un entorno empresarial más transparente y ético”.
Esta plataforma se lanzará el día 6 de junio a las 18:30 horas en el Hotel Marriot. El evento contará con la presencia de los líderes y figuras más influyentes del ecosistema de compliance en Chile, además de un panel de expertos entre quienes se encuentra Juan Carlos Hayes, Director Ejecutivo at Hayes & Co. y gerentes de cumplimiento, quienes debatirán sobre la importancia y beneficios del uso de Inteligencia Artificial en compliance.
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https://www.x-company.cl/eventocompliancexpert
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